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Kwong Wah

里钻周五让指控5起总额约10亿2593万3102令吉的洗黑钱罪,只是他否认有罪。

前首相拿督斯里纳吉之继子里钻阿兹,今让指控5起总额约10亿2593万3102令吉的洗黑钱罪,外否认有罪,批准以100万令吉及2号称担保人保外候审。

因控状,里钻是当2011年4月12天至2012年11月14天间,个别以新加坡及美国的银行收取非法资金,总金额高达2亿4817万3104美元(粗粗10亿2593万3102令吉)。

里钻因而抵触《2011年反洗黑钱及反恐融资法令》先后4(1)(a)条文,连可当同一法令第4(1)1条文下给惩处,若罪名成立可让罚款不过500万令吉或监禁不过5年要两者兼施。

法官罗兹娜批准里钻以100万令吉及两名担保人保外候审,外又为须交出护照。

里钻的象征律师拿督古玛拉得兰要求法庭,特许为分期付款方式缴付保释金,不过法官没有批准。

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纳吉以及罗斯玛之一定量名男女诺丽雅娜和季平,为到庭给予同母异父的兄长支持。

纳吉夫妻虽然没有现身法庭给予孩子支持,不过委任了律师参加内旁听。

里钻面对的指控状:

1. 里钻于2011年4月12天至2011年5月12天,每当美国洛杉矶人民城市银行的红岩电影公司户口,经受来自瑞士Good Star局的117万3104美元之(粗粗484万4840令吉)私资金。

2.里钻于2012年9月10天至2012年10月10天,每当美国洛杉矶人民城市银行的红岩电影公司户口,经受来自瑞士Good Star局的900美元(粗粗3717令吉)的野鸡资金。

3.里钻于2012年6月18天,每当新加坡瑞意银行(BSI Bank)的红岩电影公司户口,经受来自阿尔巴投资PJS局当瑞士瑞意银行户头的1亿3300万美元(粗粗5亿4928万令吉)的野鸡资金。

4.里钻于2012年10月23天,每当新加坡瑞意银行(BSI Bank)的红岩电影公司户口,经受来自阿尔巴投资PJS局当瑞士瑞意银行户头的6000万美元(粗粗2亿4780万令吉)的野鸡资金。

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5.里钻于2012年11月14天,每当新加坡瑞意银行(BSI Bank)的红岩电影公司户口,经受来自阿尔巴投资PJS局当瑞士瑞意银行户头的4500万美元(粗粗1亿8585万令吉)的野鸡资金。

备注:
*上述行为都抵触《2011年反洗黑钱及反恐融资法令》先后4(1)(a)条文,连可当同一法令第4(1)1条文下给惩处。

**若罪名成立可让罚款不过500万令吉或监禁不过5年要两者兼施。

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